FCA تركز على سوق العملات المشفرة مع 87 شركة قيد التحقيق

وفقًا لتقرير “فاينانشيال تايمز” يوجد حاليا 87 شركة مرتبطة بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة قيد التحقيق من قبل هيئة السلوك المالي المحلي FCA مقارنة بـ 50 في أكتوبر قبل عام. وفقًا لآخر إحصائيات FCA على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، فقد ضحايا عمليات الاحتيال في العملات المشفرة والفوركس في المملكة المتحدة أكثر من 27 مليون جنيه أسترليني في أكثر من 1800 حالة منفصلة.تحذر FCA من أن المتداولين عديمي الخبرة يمكنهم بسهولة الوقوع في فخاخ الثراء السريع ، بسبب الارتفاع الحاد في سعر البيتكوين والتقنيات المعقدة التي يستخدمها المخادعون في عملياتهم السرية.غالبًا ما يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي التي تجذب المستثمرين السذج بتأييدات مزيفة للمشاهير وصور للأشياء الفاخرة ، المنشورة على المواقع الإلكترونية المخصصة للإحتيال. وتلك المواقع مصممة بشكل خاص لخداع الضحايا المحتملين للتسجيل وترك رسائل البريد الإلكتروني وأرقام هواتفهم. بعد ذلك ، يتم إعادة توجيه الضحايا إلى مواقع “استثمار” ذات مظهر احترافي أو “منصات التداول” ، حيث يتم حثهم في البداية على إيداع حوالي 250 دولارًا أمريكيًا.ثم يصر المحتالون على أن يستثمر الضحايا قدر المستطاع ، وعندما يكون من الواضح أنه لن يتم إيداع المزيد من الأموال ، يتم إغلاق الحساب ويختفي المحتالون دون أي أثر. وفقًا لـ FCA ، من المرجح أن يكون ضحايا احتيال الرجال من الطبقة المتوسطة إلى العليا من الفئة العمرية ما بين 20 و 44 عامًا. في الوقت الحالي ، لا يتم تنظيم عملية نقل وشراء وبيع العملات المشفرة في المملكة المتحدة ، ومن السهل جدًا إنشاء عملات مشفرة لا يتطلب الامر تقريبا أي أصول مادية.