CNMV تحذر من مجموعة من شركات الوساطة منها Grand Capital

قامت الجهة التنظيمية المالية في إسبانيا ، CNMV ، باضافة مجموعة من الوسطاء غير المنظمين الي قائمتها السوداء وهذه الشركات هي Grand Capital و BinaryMate و FXTPremium و VideForex و HQ BROKER و WellingtonInv و GlobalBCM و BitcoinTrader ، و Smart Capital Advisor. كما ذكرت CNMV إن هذه الكيانات غير مصرح لها بتقديم خدمات الاستثمار أو الاستشارات الاستثمارية في إسبانيا.في الواقع ، جميع شركات الوساطة هؤلاء مسجلون في الخارج ، وبالتالي لا يُسمح لهم بالعمل في أي سوق مالي منظم ، وليس فقط في إسبانيا. علاوة على ذلك ، فإن بعضها يعرض فعليًا تداول الخيارات الثنائية ، وهو أمر محظور الآن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.على سبيل المثال ، شركة Grand Capital ، التي تقدم التداول في كل من العملات الأجنبية والخيارات الثنائية مسجلة في سيشيل. على الرغم من أنها تحمل أيضًا ترخيصًا من FinaCom ، وهي جمعية غير حكومية لتسوية المنازعات الخارجية (EDR) ومقرها هونغ كونغ ، إلا أنها لا يحق لها العمل في الاتحاد الأوروبي.يقدم BinaryMate التداول في الخيارات الثنائية ويبدو أنه عملية احتيال كلاسيكية. وهو مسجل حاليًا في سيشيل ، وأدرجتها أيضًا هيئة الأسواق المالية الفرنسية AMF في قائمتها السوداء من قبل.FXTPremium هي علامة تجارية لشركة Silver Wolf Limited المحدودة . والتي تدير عددًا من العلامات التجارية ، معظمها موجود في قوائم التحذير الخاصة بواحدة أو أكثر من الهيئات التنظيمية المالية الأوروبية مثل PremiumTradesMarkets و FXTrade777 و HighFxMarkets و TradeGL و DeltaFxMarkets والمزيد.الوسطاء الآخرون الذين تم إدراجهم في القائمة السوداء من قبل CNMV في وقت سابق من هذا الأسبوع هم VideForex و HQ BROKER و WellingtonInv و GlobalBCM و BitcoinTrader وهي جميعها شركات معروفة باحتيالها.تصدر CNMV بانتظام تحذيرات ضد شركات الوساطة غير المنظمين الذين يستهدفون المستثمرين المحليين ، كما تحتفظ بسجل لدىها لشركات الاستثمار المرخص لها بالعمل في إسبانيا. في وقت سابق من هذا الشهر ، أدرجت CNMV كلا من Traderia و Gainsy و ECNpremium و BinaryCent و Capital TradeFX ضمن قائمة سوداء.