لتذكير شركات الوساطة بأنه لا ينبغي لها تقديم خدماتها للأميركيين دون الحصول على موافقة تنظيمية مناسبة ، أعلنت لجنة (CFTC) يوم الاثنين أنها فرضت غرامة على مالك وسيط عملات رقمية بحوالي مليون دولار.
وفقًا لبيان أصدرته CFTC ، فإن باتريك برونر ، صاحب 1pool ، كان يقدم تداولًا علي الهامش في عملة البيتكوين للمواطنين الأمريكيين.وقال منظم الولايات المتحدة إن برونر لم يسجل كوسيط في العقود المستقبلية وفشل في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال. ويبدو أن 1pool أيضًا كان يعمل كطرف مقابل في كثير من عمليات التداول التي تمت على المنصة.كانت بعض الغرامات الصادرة عن الجهات التنظيمية الأمريكية للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية قاسية. على سبيل المثال ، تم منح شركتين تعدين للعملات المشفرة في تكساس ، غرامات بقيمة 25000 دولار لعدم تسجيلهما بموجب قوانين الأوراق المالية عندما لم يكن من الواضح أنهما يتعاملان في الأوراق المالية.وعلى العكس من ذلك ، فإن بعض الغرامات ، مثل الغرامات التي أُعطيت لشخص من كاليفورنيا كان يحتفظ بآلاف الدولارات نقدًا في المكسيك ، كانت منطقية ومبررة للغاية.
بالعودة الي جزر مارشال
في حالة pool1 ، ربما كانت الغرامة مبررة. على عكس شركات التعدين في تكساس ، من الواضح أن برونر ابتعد عن امريكا ليفتتح شركة وساطة مالية في جزر مارشال عن قصد – وهي أصبحت ، إلى جانب فانواتو ، موطنًا لمجموعة من شركات الوساطة التي تعمل كالباعة الجائلين.بالنسبة لجرائمه ، سيتعين على برونر دفع 990،000 دولار ، بما في ذلك عقوبة مدنية بقيمة 175،000 دولار ، وخروج 246000 دولار من المكاسب وسداد مبلغ 570،000 دولار من بيتكوين.
ForexArby.com has no relation whatsoever with Metaquote and we have no responsibility regarding their products offered by our Sponsors.
اغتنم فرصة لكسب أموال حقيقية على الفور!
قم بأربع خطوات بسيطة على طول الطريق إلى النجاح والاستقلال المالي
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.
DisagreeAgree
الاتصال عبر
I allow to create an account
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.