fbpx

CFTC تغرم وسيط عملات رقمية بجزر مارشال مليون دولار

0 388

احصل على تنبيهات فورية مباشرة على جهازك عند نشر مقاله جديدة!

cftc - CFTC تغرم وسيط عملات رقمية بجزر مارشال مليون دولارلتذكير شركات الوساطة بأنه لا ينبغي لها تقديم خدماتها للأميركيين دون الحصول على موافقة تنظيمية مناسبة ، أعلنت لجنة (CFTC) يوم الاثنين أنها فرضت غرامة على مالك وسيط عملات رقمية بحوالي مليون دولار.

وفقًا لبيان أصدرته CFTC ، فإن باتريك برونر ، صاحب 1pool ، كان يقدم تداولًا علي الهامش في عملة البيتكوين للمواطنين الأمريكيين.

وقال منظم الولايات المتحدة إن برونر لم يسجل كوسيط في العقود المستقبلية وفشل في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال. ويبدو أن 1pool أيضًا كان يعمل كطرف مقابل في كثير من عمليات التداول التي تمت على المنصة.

كانت بعض الغرامات الصادرة عن الجهات التنظيمية الأمريكية للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية قاسية. على سبيل المثال ، تم منح شركتين تعدين للعملات المشفرة في تكساس ، غرامات بقيمة 25000 دولار لعدم تسجيلهما بموجب قوانين الأوراق المالية عندما لم يكن من الواضح أنهما يتعاملان في الأوراق المالية.

وعلى العكس من ذلك ، فإن بعض الغرامات ، مثل الغرامات التي أُعطيت لشخص من كاليفورنيا كان يحتفظ بآلاف الدولارات نقدًا في المكسيك ، كانت منطقية ومبررة للغاية.

بالعودة الي جزر مارشال

في حالة pool1 ، ربما كانت الغرامة مبررة. على عكس شركات التعدين في تكساس ، من الواضح أن برونر ابتعد عن امريكا ليفتتح شركة وساطة مالية في جزر مارشال عن قصد – وهي أصبحت ، إلى جانب فانواتو ، موطنًا لمجموعة من شركات الوساطة التي تعمل كالباعة الجائلين.

بالنسبة لجرائمه ، سيتعين على برونر دفع 990،000 دولار ، بما في ذلك عقوبة مدنية بقيمة 175،000 دولار ، وخروج 246000 دولار من المكاسب وسداد مبلغ 570،000 دولار من بيتكوين.

مواضيع ذات صله
نبهني بجديد التعليقات
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد

تواصل معنا
message
whatsapp
telegram
email