Bitfinex : تعرضنا للاحتيال في مبلغ 880 مليون دولار

0 225

Bitfinex : تعرضنا للاحتيال في مبلغ 880 مليون دولار

تقول منصة العملات المشفرة Bitfinex إنها “ضحية لعملية احتيال” من قِبل Crypto Capital ، وهي شركة لمعالجة المدفوعات زُعم أنها فقدت 880 مليون دولار من أموال Bitfinex.

في الأسبوع الماضي ، ألقت الشرطة البولندية القبض على رئيس كريبتو كابيتال “ايفن مانويل لي” ، بتهمة غسيل الأموال ، بينما اتهمت السلطات الأمريكية اوز يوسف ، وهو مسؤول تنفيذي في Crypto Capital ، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي و خدمة تحويل أموال غير مرخصة.

لي ، قُبض عليه للاشتباه في قيامه بغسل ما يقرب من 350 مليون دولار من الأصول المتأتية من عائدات غير مشروعة وله صلات بعصابات مخدرات كولومبية.

يقول الادعاء البولندي إنه متهم “بغسل الأموال لعصابات المخدرات الكولومبية باستخدام تبادل العملة المشفرة”. الاعتقال يتعلق أيضًا بحوالي 350 مليون دولار استولت عليها وزارة العدل البولندية من شركة Crypto Sp الفرع البولندي لشركة Crypto Capital

Crypto Capital هي شركة اوفشور مسجلة في بنما ، حيث تقول وزارة العدل الأمريكية إنها تشارك في الخدمات المصرفية الظلية المقدمة إلى العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة والتي من بينها Bitfinex و Binance و Cex.io و Coinapult و QuadrigaCX.

وقال ستيوارت هوجنر ، المستشار العام في Bitfinex: “لا يمكننا التحدث عن عملاء Crypto Capital الآخرين ، لكن أي اقتراح بأن عائدات Crypto Capital المغسولة أو أي أموال أخرى غير مشروعة بناءً على طلب Bitfinex أو عملائها هو خطأ”.

مُمول

اغتنم فرصة لكسب أموال حقيقية على الفور!
قم بأربع خطوات بسيطة على طول الطريق إلى النجاح والاستقلال المالي
1
افتح حساب تداول للتسجيل في ميتاتريدر 4
يمكن للمتداولين المبتدئين بدء حياتهم المهنية في الفوركس بالتدرب على حساب تجريبي
2
قم بتنزيل ميتاتريدر 4 - منصة تداول قوية وموثوقة ومجربة
متطلبات النظام: ويندوز 7 والإصدارات الأحدث
منصة ميتاتريدر 4 لنظام أندرويد
متطلبات النظام: أندرويد 4.0 والإصدارات الأحدث، 3جي/ واي فاي
منصة ميتاتريدر 4 لنظام آي أو إس
متطلبات النظام: آي أو إس 4.0 أو الإصدارات الأحدث، 3جي/واي فاي
3
قم بالإيداع في حساب التداول الخاص بك من خلال أي نظام دفع مناسب
4
تضمن البونصات الرائعة بدايتك الواثقة في التداول
تُضاف بونصات يتراوح حجمها من 20% إلى 50% إلى حسابك كلما قمت بالإيداع فيه
مواضيع ذات صله
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
arالعربية