Bitfinex : تعرضنا للاحتيال في مبلغ 880 مليون دولار

0 183

Bitfinex : تعرضنا للاحتيال في مبلغ 880 مليون دولار

تقول منصة العملات المشفرة Bitfinex إنها “ضحية لعملية احتيال” من قِبل Crypto Capital ، وهي شركة لمعالجة المدفوعات زُعم أنها فقدت 880 مليون دولار من أموال Bitfinex.

في الأسبوع الماضي ، ألقت الشرطة البولندية القبض على رئيس كريبتو كابيتال “ايفن مانويل لي” ، بتهمة غسيل الأموال ، بينما اتهمت السلطات الأمريكية اوز يوسف ، وهو مسؤول تنفيذي في Crypto Capital ، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي و خدمة تحويل أموال غير مرخصة.

لي ، قُبض عليه للاشتباه في قيامه بغسل ما يقرب من 350 مليون دولار من الأصول المتأتية من عائدات غير مشروعة وله صلات بعصابات مخدرات كولومبية.

يقول الادعاء البولندي إنه متهم “بغسل الأموال لعصابات المخدرات الكولومبية باستخدام تبادل العملة المشفرة”. الاعتقال يتعلق أيضًا بحوالي 350 مليون دولار استولت عليها وزارة العدل البولندية من شركة Crypto Sp الفرع البولندي لشركة Crypto Capital

Crypto Capital هي شركة اوفشور مسجلة في بنما ، حيث تقول وزارة العدل الأمريكية إنها تشارك في الخدمات المصرفية الظلية المقدمة إلى العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة والتي من بينها Bitfinex و Binance و Cex.io و Coinapult و QuadrigaCX.

وقال ستيوارت هوجنر ، المستشار العام في Bitfinex: “لا يمكننا التحدث عن عملاء Crypto Capital الآخرين ، لكن أي اقتراح بأن عائدات Crypto Capital المغسولة أو أي أموال أخرى غير مشروعة بناءً على طلب Bitfinex أو عملائها هو خطأ”.

مواضيع ذات صله
اترك تعليق

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد