شركات اسواق المال والاستثمار وشركات وساطة العملات الاجنبية الفوركس و العملات الرقمية و شركات التأمينات وغيرهم من الخدمات المالية التي حذرت منها الهيئات الرقابية هذا الاسبوع 12-19 مارس 2019 القائمة رقم 3

المملكة المتحدة – FCA

• Holland and Pearce Capital Partners hollandandpearce.com مع مقرها المعلن في نيويورك
• Tradition Cheptal / Tradition London Clearing www.tradition-london-clearing.com مع الإعلان عن مقرها الرئيسي في فرنسا ، واستنساخ للشركة المعتمدة Tradition UK Limited www.tradition.com ومقرها لندن
• Gold Fx Trading / Gft ومقرها الرئيسي المعلن عنه في لندن وسانت فنسنت وجزر غرينادين وهي استنساخ للشركة المعتمدة Gain Capital UK Limited Gainwww.cityindex.co.uk مقرها في لندن (الرقم المرجعي: 113942)
• Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup.comمع مقر أعلن عنه في نيويورك ;
• European Capital Markets Ltd europeancapitalmarketsltd.com مع الإعلان عن مقرها الرئيسي في لندن وهي استنساخ للشركة المعتمدة الأوروبية European Capital Markets Ltd www.europeancapitalmarkets.com ومقرها لندن (الرقم المرجعي: 400316)
• Gfc Investment (https://gfcinvestment.com مع مقر أعلن في فنسنت وجزر غرينادين
• General Partner Finance Limited مع المقر المعلن في لندن
• Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) مع المقر المعلن في لندن.
• Engaged Solutions (التي تعمل أيضًا باسم Access Loans) ، والتي يقع مقرها الرئيسي في مانشستر ، وهي استنساخ للشركة المعتمدة R.J.W. Assist Ltd (التي تعمل أيضًا باسم Loanbird.co.uk) ، ومقرها مانشستر (www.loanbird.co.uk) الرقم المرجعي 692630
• JP Morgan (التي تعمل أيضًا باسم Zurich Capital Management) استنساخ للشركة المعتمدة P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), ومقرها لندن (الرقم المرجعي: 155240)

بولندا – Knf

• Safecap Investments Poland Sp. z o.o والتي تعمل بأسم Markets.com

سويسرا – Finma

• Gcg Asia  https://web.archive.org/web/20200416100624/https://www.guardiancapitalag.asia/ مع مقر أعلن في زيوريخ

النمسا – Fma

• Warrington Shaw  warringtonshaw.com مع مقر أعلن عنه في مدينة تايبيه ، تايوان
• Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), مع مقر أعلن عنه في برشلونة (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com)
• “Profit Trade”Gps Marketing Ltd مع مقر أعلن عنه في صوفيا
• Global Top Marketing Ltd مع مقر أعلن عنه في مدينه ماجورو العاصمه في جزر Ajeltake من جزر مارشال (www.profit-trade.com)
• SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), مع الإعلان عن المقر الرئيسي في سانت فنسنت وجزر غرينادين
• Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), مع مقر أعلن عنه في المملكة المتحدة

السويد – Finansinspektionen

• Ecn Premium www.ecnpremium.com

اسبانيا – Cnmv

• Iwc Investment (iwcinvestment.com) استنساخ لشركةمعتمدة بنفس الاسم

أيرلندا – Dfsa

• Trading Professionals http://opcionesbinariasinspector.com
• Grupo Gmi, Sl
• Livermore Trade, Sl
• Ff Tradeinvest Coorporation
• Profile Analysis Investment III, Sl
• Trinity Financial Limited
• Grupo Latino Traders 212 Ltd www.senalesbinarias.com
• Inversionesjdk https://criptomonedasvigilante.com
• Signals 4trade Ltd  https://senalesforexpro.com
• Copy Redactores Enterprises www.opcionesbinariasvigilante.com www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com
• Masterinversores Ltd https://senalesinversion.com
• Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; ; https://bitcoin-airbitclub.business.blog)
• Outsource Your Marketing Now Ltd www.cryptoiberian.com
• Redactores Ospina Enterprises  http://opcionesbinariasanonymous.com
• Lifetime Technology (تايلاند) www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es
• Black Parrot Ltd www.profxpremium.com
• Ferrari Financial Limited
• Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou www.tradex1.com;www.trade111.com
• Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl www.freetotrading.com; htsmarkets.com
• Brown Fox Ltd  www.dax300.com
• Tradersgroup 2020 Ltd https://hackingfx.com
• cfdpremium.com
• Medellín Inversiones  https://cinterfor.net

هونغ كونغ – Sfc

• 益 رقم 33775; 國رقم 38555 (الاسم الصيني)
• Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions Service
• Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), مع مقر أعلن عنه في هونغ كونغ

كما قامت هيئة الرقابة المالية الدنماركية بالتحذير من الاستخدام الاحتيالي لاسم A / S Iwc Investment Partners من قبل أفراد يتصلون بالمستهلكين الذين يقدمون إدارة محافظ العملات الاجنبية والعملات الرقمية ، مدعيين أنهم تابعون للشركة ويشيروا إلى موقع ويب مضلل و .