متداول فوركس ومقدم توصيات واكسبيرتات يجبر لدفع ما يقرب من 3 ملايين دولار

أمرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية المدعى عليه كلفن راميريز بدفع ما يقرب من 3 ملايين دولار بعد إدانته باعمال احتيال واختلاس أموال من عملاء في مخطط فوركس احتيالي ، في فبراير ، اتهمت CFTC تاجر فوركس في تكساس بتهمة الاحتيال في الاستثمار ، والاختلاس ، ونشر بيانات تداول ونتائج كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك Instagram و WhatsApp.نتيجة لذلك ، يُطلب الآن من المدعى عليه دفع غرامة مالية مدنية يبلغ مجموعها 2.2 مليون دولار ، بالإضافة إلى 735983 دولار لتعويض أكثر من 400 ضحية تم الاحتيال عليه.باع راميريز نوعًا من الاكسبرتات التي كان من المفترض أن تضاعف على الأقل استثمارات عملائه مقابل 250 دولارًا شهريًا ، كما باع توصيات التداول وغيرها من النصائح مقابل 25000 دولار إضافية. وبالتالي ، تم خداع عملائه في الاعتقاد الخاطئ بأنهم يتاجرون بالعملات من خلال حسابات يديرها راميريز ، أو عن طريق الاشتراك في خدمة توصياته. ومع ذلك ، بدلاً من شراء العقود التي طلبها عملاؤه ، فقد أنفق المال على مصروفات الشركة وأنشطته الاستثمارية ولاستخداماتة الشخصية ومنفعته الخاصة. كما استخدم عدة أسماء مختلفة لإخفاء هويته.بالإضافة إلى الغرامة والتعويضات التي يتعين عليه دفعها ، يُمنع راميريز بشكل دائم من المشاركة في اي سلوك ينتهك قانون تبادل السلع الأمريكي.تعتبر CFTC من أكثر الجهات الرقابية تشددًا في القطاع المالي في العالم: فهي تتطلب الكثير من وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة ، ولكنها على ما يبدو تبذل قصارى جهدها لتطهير الحقل من المحتالين. ونستفيد نحن في البلاد العربية من ذلك أيضا فالاشخاص والشركات المحتالة تعمل بشكل دولي وتستهدف الدول العربية وغيرها وليس بلد المركز فقط.