اتهم متداول معروف في Instagram زعم أنه كان يحقق 110،000 جنيه إسترليني شهريًا بتهمة خداع أكثر من 1000 مستثمر في خسارة ما يقرب من 4،000،000 جنيه إسترليني علي منصة Infinox فرع البهاما.

مخطط غورفين سينغ

يُعتقد أن غورفين سينغ ، 20 عامًا ، أقنع ما لا يقل عن 1250 شخصًا بالاستثمار في برنامج تداول العملات الأجنبية. يقول الكثير منهم إنه ضللهم للاعتقاد بأنه سيتم تداول أموالهم من قبله وفريقه في صندوق آمن مقره المملكة المتحدة ويمكنهم الانسحاب منه في أي وقت. يزعمون أن حساباتهم تبدو على ما يرام ولكنهم بدأوا يشعرون بالهلع عندما بدأ الحديث عن خسارة الصندوق الملايين في غضون أسابيع. في عشية عيد الميلاد ، قيل لهم إن الصندوق سوف يغلق حتى مارس بسبب “الرياح المعاكسة المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” ، لكن لم يسمع أي منهم من السيد سينغ منذ ذلك الحين. يبدو أن أموالهم قد انتهت مع وسيط في منطقة البحر الكاريبي ، وربما تكون غير قابلة للاسترداد. يخضع السيد سينغ للتحقيق من قبل السلطات المالية باعتباره أحد المخادعين المحتملين ، وأكدت وحدة الاحتيال التابعة للشرطة أنها تبحث في الاتهامات.

خسارة 4 مليون جنيه أسترليني

احتل سينغ البالغ من العمر 20 عامًا عناوين الصحف لأول مرة في عام 2019 عندما ادعى أنه حوّل 200 جنيه إسترليني إلى 100000 جنيه إسترليني في سوق العملات الأجنبية أثناء دراسته ليصبح طبيباً. ونشر علي Instagram مجموعة سيارته الفاخرة ونمط الحياة الفخم له بسرعة حصل علي أكثر من 170،000 متابع. بدأ يتلقى رسائل من أشخاص يبحثون عن نصائح و “إشارات” استثمارية ، وهي خدمة تتيح لمتداولي الفوركس للعملاء نسخ صفقاتهم في السوق. ثم بدأ الطالب الذي يتخذ من بلايموث مقرا له جمع فريقًا من “المسوقين التابعين” يطلق عليه GS3 Trades للمساعدة في إعداد العملاء ، الذين ستتم إدارة أموالهم على منصة Infinox. قال الضحايا المزعومون إن هناك خمس مجموعات WhatsApp على الأقل تضم 250 مستثمرًا في كل منها ، مما يعني أنه قد يكون هناك أكثر من 1250 مشاركًا. يبدو أن لقطات من حساب Infinox تظهر أن عملاء سينغ قد فقدوا 3،865،000 جنيه إسترليني فيما بينهم بين أغسطس 2019 وعيد الميلاد.

على الرغم من أن المجموعة تمكنت من الوصول إلى بعض البيانات التي تتبع أموالهم ، إلا أنهم يجادلون بأنهم تعرضوا للخداع في الاعتقاد بأن أداءها كان أفضل مما كانت عليه. تم توجيههم إلى تطبيق مراقبة الصفقات المكتملة ، والتي تظهر أرباحًا ثابتة لأشهر. لكن تطبيقًا آخر يراقب حجم الأموال التي لا تزال في الصفقات المفتوحة يروي قصة مختلفة. فقد تكبدت خسائر بلغت بضعة آلاف من الجنيهات وبدأت كرة الثلج ليصل الي الملايين من الخسائر في أكتوبر. لقد شاهدنا لقطات للمستثمرين الذين تم إحباطهم من قِبل مسئولي GS3 من التحقق من التطبيق الثاني أو تصديق ما يقوله. لم يتم ذكر وجودها في أي مادة تسويقية وتم إخفاء تفاصيل تسجيل الدخول في النسخة الصغيرة للعقد الذي وقعه المستثمرون.

تعليقات الضحايا

المحاسب جوناثان روبن ، 24 سنة ، الذي استثمر 17000 جنيه إسترليني ، بدأ يدق ناقوس الخطر عندما رأى الخسائر. قام هو ومدير تقنية المعلومات ريتشارد هام ، 35 عامًا ، الذي استثمر 1500 جنيهًا إسترلينيًا ، بتشكيل مجموعة WhatsApp من 440 مستثمرًا آخر بدأوا في الشكوى. وقالوا وعدد من الضحايا المزعومين الآخرين ، الذين لم يرغبوا في ذكر أسمائهم ، إن مخاوفهم إما تم تجاهلها أو قوبلت بردود غاضبة. تظهر لقطات من مسوِّقي GS3 الذين يستخدمون دردشات المجموعة لتحذير المستثمرين بقوة من التراجع عندما بدأوا في حالة من الذعر. عندما اتصلوا بالسلطات ، أدركوا أن علامة Infinox لديها شركات مسجلة في كل من المملكة المتحدة وجزر البهاما ، وأنهم قد وقعوا جميعهم على عقود تشير إلى كيان جزر البهاما.

وقال جوناثان لـ Metro.co.uk “إذا علمت أن هذا الاستثمار لم يكن خاضعًا لقانون FCA  ، فلن أودع أموالًا في المخطط على الإطلاق.” قال ريتشارد إنه يريد FCA و الشرطة للوصول إلى أين ذهبت أموالهم.

خداع العملاء للتسجيل بفرع البهاما

شاهدنا العشرات من الرسائل وصفحات الويب المخزنة مؤقتًا والمواد التسويقية المزعومة من Gurvin Singh و GS3 والتي تخبر المستثمرين بأن عمليات التداول الخاصة بهم سوف تنعكس على منصة خاضعة للتنظيم البريطاني. كما أنها تعرض العديد من المستثمرين الذين تتم دعوتهم من قِبل GS3 للانضمام من خلال رابط مسجل إلى نطاق الويب .bs ، والذي يبدو متطابقًا تقريبًا مع موقع Infinox UK .com. وقد شاهدنا أيضًا شريط فيديو لمواد التسويق من Infinox واعدًا للمستثمرين بحد أقصى قدره 30 في المائة ، مما يعني أنهم سوف يتوقفون عن التداول إذا انخفض الصندوق بأكثر من 30 في المائة من قيمته الأصلية. يشك المستثمر الذي يدعي أنه يتمتع بخبرة في تداول العملات الأجنبية في أن جزءًا صغيرًا من المال يتم تداوله يوميًا لإظهار أرباح ثابتة ، بينما تم استخدام مبلغ أكبر كثيرًا في عمليات التداول الخطرة التي ظلت مفتوحة لفترة أطول من الوقت.

أغلاق الخسائر العائمة

يبدو أن الصندوق قد تم إغلاقه فقط بمجرد اقتراب الخسائر في الصفقات المفتوحة من مبلغ الأموال التي تم استثمارها في المقام الأول. إذا كانت الصفقات مغلقة بالفعل ، فقد يكون قد ضاع المال في السوق وربما لا يتم الاحتفاظ به في جزر البهاما. قال العديد من الأشخاص الذين يزعمون أنهم وضعوا أموالاً في الصندوق إنهم طلبوا سحب استثماراتهم الأولية قبل عشية عيد الميلاد لكن لم يتلقوها بعد. كشف موقع Metro.co.uk في يوم رأس السنة الجديدة أن السيد سينغ يجري التحقيق معه من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة باعتباره المخادع المحتمل. قالت الجهة الرقابية المالية إنها تعتقد أنه وشركاته العاملة في GS3 يقومون بأنشطة غير مصرح بها ولكنها لما تذكر اينفونيكس في تحذيرها الرسمي. وكان السيد سينغ قد قال في وقت سابق إنه أحيل الأشخاص فقط إلى خدمة الوساطة ، ولم يفعل أي شيء يحتاج إلى موافقة الجهة المنظمة. لقد قام بحذف جميع منشوراته الخاصة بـ Instagram وحذف من موقعه الإلكتروني جميع المعلومات قبل ان يتم اغلاقة من fca.وقال لـ Metro.co.uk إن السبب وراء حذف جميع مشاركاته على instagram لأن @ gs_3 كانت “مسألة مرتبطة بالشرطة”. لقد اعترف بأخذ مدفوعات من Infinox عبر GS3 Marketing مقابل الإشارة إلى “بضع مئات” من العملاء لكنه نفى أن هذا له علاقة بعمله التسويقي GS3. قال إنه كان يعمل لصالح شركة أخرى لكنه لم يذكر اسمه. واعترف السيد سينغ أيضًا بأنه كان لديه “شركاء تابعون” يساعدون في إحالة العملاء إلى Infinox لكنه نفى دفع رواتبهم ، أو أنهم موظفوه ، ولن يتوسع أكثر في علاقاتهم التجارية معه. كما يصر على أنه لم يدفع أي شخص أبدًا إلى الاعتقاد بأنه كان يستثمر من خلال وسيط خاضع للتنظيم FCA ، مما يشير إلى أن الشركات الفرعية التابعة له ربما تكون قد قدمت مثل هذه المطالبات أثناء انتحال شخصيته. وأضاف السيد سينغ أن المستثمرين وقعوا عقدًا مع وسيط منظم في جزر البهاما ، والذي نفذ عملية التداول. ومع ذلك ، يفهم موقع Metro.co.uk أنه ممنوع حتى تسويق هذه الخدمات خارج الاتحاد الأوروبي للناس في بريطانيا. يُسمح للمقيمين في المملكة المتحدة بإرسال استثمارات إلى دول مثل جزر البهاما ، لكن يجب عليهم أن يطلبوا ذلك دون عوائق. لم يستجب السيد سينغ لطلب الحصول على مزيد من التعليقات.

تعليق شركة Infinox

تم الاتصال بشركة Infinox’s Bahamas وشركات المملكة المتحدة للتعليق. وكان رد اينفونيكس في البهاما انهم لا يقوموا بادارة الاموال وانهم شركة وساطة فقط و بالطبع ان مدير الحساب جي اس 3 هو المسئول عن الحساب وبوجه عام لا تكون الشركات المقدمة لخدمات النسخ مسئولة عن التداولات المنسخوة او الصفقات او حتي الخسائر ، ولكن الملفت للنظر في موقع trustpilot يوجد تعليق لشركة اينفونيكس المملكة المتحدة تنفي علاقتها بفرع البهاما لا تنفي شركات الوساطة في العادة علاقتها بفروعها حول العالم حتي وان كان التقييم لفرع بعينة فمن المفترض ان تكون جميع الفروع لنفس الشركة متصلة ببعضها.