تشتهر Bitpanda Exchange والتي مقرها فيينا بالنمسا بعمليات التبادل السلسة في العملات المشفرة . ومع ذلك ، ينصح أحد عملائها ، مات ، المستثمرين المحتملين بالابتعاد عنها لأنها شركة تسرق أموال العملاء من وراء الكواليس. ووفقًا للعميل ، تقوم الشركة بإجراء عمليات تداول علي حسابات العملاء بدون تنبيهمهم أو موافقتهم. سوف ينتظرون حتى ترتفع العملة المشفرة ومن هنا لتقليل أي أرباح للمستخدمين. يقومون بإجراء العمليات الوهمية ، ويلومون مالكي الحساب ويغلقون الحساب حتى ينخفض سعر العملة. وفقًا لمراجعات وتقييمات مختلفة ، فإن Bitpanda ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم coinimal ، تقييمها في المجمل ممتازة.

الأختبار

بعد قراءة التقييمات الرائعة قرر مات أختبار الشركة وفتح حساب . عملية التحقق كانت مفصلة وشاملة استغرقت حوالي 10 دقائق. أرسل خلالها العديد من الصور منها أن يحمل جواز سفره بجانب الوجه ويعتقد أن هذه العملية تهدف إلى جعل الأعمال تبدو أكثر أمانا وشرعية. بعد ذلك ، قام مات بإيداع 500 يورو لشراء LTC. اختار الليتكوين لأنه كان في الاتجاه الصعودي. في 15 مارس ، تم تداول 500 يورو مقابل LTC. وحصل على 9.5 LTC بمعدل 52.45 يورو لكل LTC وبدا كل شيء على ما يرام.

عملية الأحتيال

بدا كل شيء على ما يرام حتى قامت Bitpanda ببعض التداولات علي حساب العميل دون إشعار أو بريد إلكتروني او موافقة العميل نفسه. لقد غيروا اليورو إلى دولار و LTC إلى BTC بينما كان الليتكوين في حركة صعودية كاملة. ظهرت التداولات في محفظة العميل في الساعات الأولى من الليل. خوفًا من تعرض الحساب للخطر ، شرع مات في الاتصال بخدمة العملاء. قالت خدمة العملاء أنهم قاموا بإغلاق الحساب لأسباب أمنية وتركوه مغلقًا لمدة يومين. وفي وقت لاحق ، أعادوا تنشيطه عندما شكل LTC اتجاه هبوطي في انزلاق نحو السعر الذي اشتري مات منه وهو 52 يورو تقريبًا. بعد تحقيقاتهم المزعومة ، قالوا إنهم لم يعثروا على أية مشاكل أمنية في حساب مات. ومن هنا ، أخبروا المستخدم تقنيًا أنه هو من أجرى عملية التداول او المبادلة غير المصرح بها ثم أبلغ عنها. عند إلقاء نظرة فاحصة على الرسوم البيانية ، كان من الواضح أن التبادل حدث خلال قمة LTC الصعودية. ومن المنطقي او ما يحدث في الغالب أنه عند الخوف ، قد تقوم Bitpanda بتعديل الأسعار قليلاً.

هل يمكن إثبات نصب وأحتيال Bitpanda

في حالة مات ، ربما يكونوا قد قاموا بالمبادلة بالدولار الأمريكي ثم BTC ، وهي عملة رقمية أقل تقلبًا ، لتغطية أي خسائر محتملة. وربما قاموا أيضًا بتنفيذ عمليات التداول “غير المصرح بها من العميل” عندما فكروا في إمكانية خسارة الكثير من المال. في النهاية ، يحقق صاحب الحساب ربحًا أقل حتي تقوم Bitpanda بحمايه أنفسهم من أي خسائر محتملة. Bitpanda يستغلون هذه الاستراتيجية نظرًا لأن المستخدمين ليس لديهم أي وسيلة لإثبات أن Bitpanda  هم من قاموا بتنفيذ هذه الصفقات. أكد مات عملية التبادل الاحتيالية بعد إجراء اختبار آخر للمقايضة. حيث في المبادلة غير المصرح بها ، لم يتلق أي إشعار عبر البريد الإلكتروني بالإجراء. ومع ذلك ، فقد تلقى إشعارا عبر البريد الإلكتروني فور إعادة التحويل من BTC إلى LTC.