من المحتمل أن يكون هناك أكثر من 30 ألف ضحية لمخطط البونزي الخاص بالوسيط Forex-3D سيئ السمعة. كانت عملية الاحتيال الاستثماري التي بدأت في تايلاند تقدم للمشاركين معدل عائد شهريًا يبلغ 10٪ وفي الوقت الحالي احتالت علي المستثمرين من جميع انحاء العالم في حوالي 4 مليارات بات تايلاندي أو 130 مليون دولار أمريكي.
بدأ المخطط كخدمة وسيط للمدعويين والاصدقاء فقط ، حيث وزع الأرباح بمعدل 60/40 بنسبة 60 ٪ للمستثمرين ، والتي كانت مطلوبة لإيداع ما لا يقل عن 2000 دولار أمريكي. قبل أسبوعين ، طلب مائة من الضحايا من وزارة العدل التايلندية وإدارة التحقيقات (DSI) منح قضية احتيال “Forex-3D” “حالة خاصة”.
كما استدعت إدارة التحقيقات بالفعل نجوم السينما والبوب الذين ساعدوا في الترويج لـ Forex-3D لعامة الناس. من بين النجوم التي يتعين عليها توضيح علاقاتها بالاحتيال ، المغنية سوتيوان “بيتوي” تافيسين وزوجها باتانابون “دي جي مان” كونجارا نا أيوديا.
يريد الادعاء معرفة كيف تعرف الزوجان على Apiruk Kothi ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Forex-3D ، والتي جذبت الكثير من الناس للتخلي عن أموالهم والاستثمار في مخطط بونزي الخاص بها. وقال مصدر بالشرطة لصحيفة بانكوك بوست: “إذا فشل الاثنان في التوضيح ، فقد يواصل الضباط التحقيق معهم بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الضرائب ومكافحة غسل الأموال”. وقالت الشرطة أيضا أن بينكي سافيكا شاييادج وهي ممثلة تايلندية بارزة على الأرجح سيتم استدعاؤها.