شركات اسواق المال والاستثمار وشركات وساطة العملات الاجنبية الفوركس و العملات الرقمية و شركات التأمينات وغيرهم من الخدمات المالية التي حذرت منها الهيئات الرقابية هذا الاسبوع 12-19 مارس 2019 القائمة رقم 3
المملكة المتحدة – FCA
- Holland and Pearce Capital Partners hollandandpearce.com مع مقرها المعلن في نيويورك
- Tradition Cheptal / Tradition London Clearing www.tradition-london-clearing.com مع الإعلان عن مقرها الرئيسي في فرنسا ، واستنساخ للشركة المعتمدة Tradition UK Limited www.tradition.com ومقرها لندن
- Gold Fx Trading / Gft https://web.goldfxtrading.com ومقرها الرئيسي المعلن عنه في لندن وسانت فنسنت وجزر غرينادين وهي استنساخ للشركة المعتمدة Gain Capital UK Limited Gainwww.cityindex.co.uk مقرها في لندن (الرقم المرجعي: 113942)
- Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup.comمع مقر أعلن عنه في نيويورك
; - European Capital Markets Ltd europeancapitalmarketsltd.com مع الإعلان عن مقرها الرئيسي في لندن وهي استنساخ للشركة المعتمدة الأوروبية European Capital Markets Ltd www.europeancapitalmarkets.com ومقرها لندن (الرقم المرجعي: 400316)
- Gfc Investment (https://gfcinvestment.com مع مقر أعلن في فنسنت وجزر غرينادين
- General Partner Finance Limited مع المقر المعلن في لندن
- Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) مع المقر المعلن في لندن.
- Engaged Solutions (التي تعمل أيضًا باسم Access Loans) ، والتي يقع مقرها الرئيسي في مانشستر ، وهي استنساخ للشركة المعتمدة R.J.W. Assist Ltd (التي تعمل أيضًا باسم Loanbird.co.uk) ، ومقرها مانشستر (www.loanbird.co.uk) الرقم المرجعي 692630
- JP Morgan (التي تعمل أيضًا باسم Zurich Capital Management) استنساخ للشركة المعتمدة P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), ومقرها لندن (الرقم المرجعي: 155240)
بولندا – Knf
- Safecap Investments Poland Sp. z o.o والتي تعمل بأسم Markets.com
سويسرا – Finma
- Gcg Asia https://web.archive.org/web/20200416100624/https://www.guardiancapitalag.asia/ مع مقر أعلن في زيوريخ
النمسا – Fma
- Warrington Shaw warringtonshaw.com مع مقر أعلن عنه في مدينة تايبيه ، تايوان
- Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), مع مقر أعلن عنه في برشلونة (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com)
- “Profit Trade”Gps Marketing Ltd مع مقر أعلن عنه في صوفيا
- Global Top Marketing Ltd مع مقر أعلن عنه في مدينه ماجورو العاصمه في جزر Ajeltake من جزر مارشال
(www.profit-trade.com) - SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), مع الإعلان عن المقر الرئيسي في سانت فنسنت وجزر غرينادين
- Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), مع مقر أعلن عنه في المملكة المتحدة
السويد – Finansinspektionen
- Ecn Premium www.ecnpremium.com
اسبانيا – Cnmv
- Iwc Investment (iwcinvestment.com) استنساخ لشركةمعتمدة بنفس الاسم
أيرلندا – Dfsa
- Trading Professionals http://opcionesbinariasinspector.com
- Grupo Gmi, Sl http://serviciosdetrading.com
- Livermore Trade, Sl
- Ff Tradeinvest Coorporation
- Profile Analysis Investment III, Sl
- Trinity Financial Limited
- Grupo Latino Traders 212 Ltd www.senalesbinarias.com
- Inversionesjdk https://criptomonedasvigilante.com
- Signals 4trade Ltd https://senalesforexpro.com
- Copy Redactores Enterprises www.opcionesbinariasvigilante.com www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com
- Masterinversores Ltd https://senalesinversion.com
- Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; ; https://bitcoin-airbitclub.business.blog)
- Outsource Your Marketing Now Ltd www.cryptoiberian.com
- Redactores Ospina Enterprises http://opcionesbinariasanonymous.com
- Lifetime Technology (تايلاند) www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es
- Black Parrot Ltd www.profxpremium.com
- Ferrari Financial Limited
- Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou www.tradex1.com;www.trade111.com
- Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl www.freetotrading.com; htsmarkets.com
- Brown Fox Ltd www.dax300.com
- Tradersgroup 2020 Ltd https://hackingfx.com
- cfdpremium.com
- Medellín Inversiones https://cinterfor.net
هونغ كونغ – Sfc
- 益 رقم 33775; 國رقم 38555 (الاسم الصيني)
- Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions Service
- Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), مع مقر أعلن عنه في هونغ كونغ
كما قامت هيئة الرقابة المالية الدنماركية بالتحذير من الاستخدام الاحتيالي لاسم A / S Iwc Investment Partners من قبل أفراد يتصلون بالمستهلكين الذين يقدمون إدارة محافظ العملات الاجنبية والعملات الرقمية ، مدعيين أنهم تابعون للشركة ويشيروا إلى موقع ويب مضلل و .