،تعد العمليات الاحتيالية في مجال العملات المشفرة أمرًا شائعًا، وقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن احتيال تطبيق \موقع Hogg Pool للتعدين السحابي الذي استهدف عددًا من المستثمرين في مصر. وفي هذا المقال، سنناقش بعض التفاصيل حول عملية الاحتيال وتطوراتها وكيف يمكن الوقاية منه.يحدث الاحتيال مثل Hogg Pool عندما يتم الإعلان عن شركة وهمية تقدم خدمات الاستثمار في العملات المشفرة او اي طريقة أخري مقابل عائد ضخم غير منطقي يصل الي 100% لليوم أحيانا ، الاحتيال عبر التعدين السحابي كما في حالة هوج بول من الاحتيالات الشائعة في مجال العملات المشفرة. ولكن جميع المواقع الالكترونية من هذا النوع لا تقم بالاستثمار او التعدين او التداول هي مجرد واجهة لجمع الاموال واستخدام مخطط البونزي (دفع ارباح العملاء الاقدم من اموال المشتركين الجدد). وفي العاده تستمر هذه المخططات بين 3 الي 6 اشهر قبل ان تنهار ويختفي المحتالين باموال الضحايا.منصات التعدين السحابي للعملات المشفرة هي شركات تقدم خدمات التعدين للمستخدمين من خلال استئجار قوة الحوسبة اللازمة لتعدين العملات المشفرة. وعلى الرغم من أن العديد من هذه المنصات شرعية وتقدم خدماتها بشكل ملتزم بالقواعد واللوائح، فإنه من المهم أن تكون حذرًا عند الاختيار لتجنب الوقوع في عمليات النصب والاحتيال. وفي الوقت الحالي مع ارتفاع التكاليف وانخفاض عائد التعدين لا يوجد شركات جديده تظهر من العدم لتقديم هذه الخدمة وان استطاعت لن يصل العائد 1% مما كانت تعرضة شركة هوج بول.وحسب المطورين في الفوركس بالعربي كانت تستخدم الشركة تطبيق وموقع لخدمات الهايب معروف تصميمة لدي المطورين ولم يكن له علاقة بالتعدين في العملات المشفرة.

مخطط عصابة هوج بول Hogg pool في الاحتيال

تم إطلاق منصة هوج بول في شهر أغسطس 2022 وهي شركة مسجلة لاعمال تطوير المواقع الالكترونية كما هو موضح بالصورة وليس لها اي تراخيص او تسجيلات أخري، وتم تسويقها على أنها تسمح للمستخدمين بالاستثمار والتعدين في العملات الرقمية والحصول على أرباح يومية. وقد تم جذب عدد كبير من المستخدمين المصريين حيث وصل عدد المشتركين إلى 600 ألف مستخدم وبلغت قيمة المبالغ المجمعة 600 مليون دولار.

نشرت منصة Hoggpool عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدعي خلاله حصول مستخدميها على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم، كما وعدت بالحصول على راتب شهري يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم موظفيها، ووضعت عدة صور لمبنى الشركة المزعومة والذي يحمل لوجو الاسم الخاص بها Hoggpool.نشرت كذلك صفحة Hoggpool عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك، منشورًا توضح خلاله عدد من العمليات الناجحة لبعض عملائها الذين قاموا بالاستثمار كنوع من الوفاء بالوعد وتحويل مبالغ مالية لحساباتهم، وعدد من الشهادات التي تدعي حصول الشركة على شهادات مهنية في مجال تعدين البيتكوين. أستخدمت الشركة تقييمات ايجابية مزيفة مدفوعة علي المواقع الالكترونية و قنوات اليوتيوب و الترويج عبر المؤتمرات وكلها خطواط تقوم بها جميع شركات الاحتيال وبالطبع استخدمت نظام الاحالة بطريقة بدائية قليلا وهي الدفع المباشر للعملاء اذا قاموا بالتسويق واحالة اصدقائهم وبالتالي تحول تورطهم من ضحايا الي متهمين وأخيرا عند التوقف عن الدفع و الاغلاق للظهور باسم جديد اكتشف المستخدمون المصريون أن الشركة وهمية ومتخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني.سحبت منصة HoggPool ، ملايين الجنيهات من مئات المستخدمين مقابل ربح يومي. قالت المنصة إنها تستثمر في أنشطة تعدين العملات المشفرة.تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية استئجار ما يسمى بـ ‘آلات التعدين’ ابتداءً من 200 جنيه للحصول على ربح يومي يبلغ حوالي 10٪.من أجل تشجيع المستخدمين على دفع المزيد من الأموال ، قدمت HoggPool تسهيلات في الدفع ، بما في ذلك إمكانية الدفع بالجنيه المصري بدلاً من الدولار وبسعر أقل من سعر الصرف الرسمي.عرّفت HoggPool نفسها على أنها منصة دولية لها مقرات رئيسية في الخارج وتم تنزيل تطبيقها على Google Play أكثر من 100 ألف مرة.في أواخر فبراير ، توقفت المنصة عن الدفع ، وادعى بعض المستخدمين أنهم دفعوا عشرات الآلاف من الجنيهات المصرية لـ HoggPool. أنشطة العملات المشفرة غير قانونية في مصر ، وقد حذرت السلطات مرارًا من المنصات الاحتيالية التي كانت تسرق ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة ‘سهولة الاستثمار’ و ‘الأرباح السهلة.يعيد الحادث إلى الذاكرة مخطط بونزي وايت ساندز ، الذي ورد أنه سرق ‘مليارات الجنيهات’ من المصريين العام الماضي قبل أن يختفي.

اعلان وزارة الداخلية القبض علي المتورطين في هوج بول

 وبحسب وزارة الداخلية ، اعترف المعتقلون بأنهم شكلوا الشبكة الإجرامية بهدف استهداف الراغبين في تحقيق أرباح سريعة عبر الإنترنت. اعترفت العناصر أيضًا بسرقة أموال المستخدمين وإرسالها إلى 9،965 محفظة إلكترونية من أجل تحويل الأموال إلى الخارج وشراء عملات البيتكوين.ووجدت السلطات المصرية أن المشتبه بهم بحوزتهم 95 هاتفًا محمولًا و 3367 خط هاتف محمول وتسعة أجهزة مودم وسبعة أجهزة كمبيوتر و 600 ألف جنيه بالعملات الأجنبية والمحلية و 41 بطاقة ائتمان صادرة عن بنوك أجنبية.وقالت الوزارة ‘يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستيلاء على المحافظ الإلكترونية المراقبة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الانتربول’.كما اعترفوا بأنهم أغلقوا التطبيق بعد أن تمكنوا من الاستيلاء على تلك الأموال وأنهم كانوا يستعدون لإطلاق تطبيق آخر تحت اسم (#RIOT) لنفس الغرض. وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولى مكتب النائب العام التحقيق.ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم متابعة هذه التطبيقات المجهولة على الإنترنت حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال من قبل العصابات الدولية.  أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا، بشأن تحقيقاتها في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول».-النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة النصب على المواطنين ومُؤسِّسِي تطبيقِ هوج بول.

-تشكيل فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في الواقعةِ.-تم الاطلاع علي منشوراتٍ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ مُؤسِّسي التطبيقِ بالِاستيلاءِ على أموالِهِم.-النيابةُ تلقت محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ. 

 الاتهامات الموجهة للعاملين بالمنصة

-أوهموا عملائهم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ.-استقطبوا المواطنين بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ.-تكوين مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»وتكوين لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.-استخدموا شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم.-إنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها.-نشروا وروجوا سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك «Hoog community tech».-حاولوا إضفاءِ المصداقيةِ للضحايا على نشاطِهِم وطَمأنَتهم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم. 

* التحريات:-

-إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ توصلت إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ.-الاحتيال تم الإلكترونيِّا عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيق للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ.-المتهمون اتخذوا مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ. 

* قرار النيابة العامة:-

-أمرت بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ الأحراز المستخدمة وكافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن النشاطِ.-الجهات الأمنية تلقي القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستكمالُ التحقيقاتِ. وأخيرا هذا ليس أول مخطط بونزي على الإنترنت واسع النطاق يتم تنفيذه في مصر. في السنوات الأخيرة ، وقع العديد من المصريين ضحية لعمليات احتيال مماثلة ، وخسروا مبالغ كبيرة من المال في هذه العمليات. يعتبر التعامل بالعملات المشفرة غير قانوني في مصر ويعاقب عليه بالسجن وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه. كما لا يمكن الجزم بأن جميع منصات التعدين السحابي في العملات المشفرة تقوم بالنصب، ولكن هناك بعض الأمور التي يمكن أن توضح كيف يتم النصب من بعض المنصات في مجال العملات المشفرة اليك بعض النصائح لتجنب الاحتيال :

1. عدم وجود شفافية كافية: قد يكون من الصعب التحقق من مصداقية المنصة إذا لم تكن هناك معلومات كافية عنها وعن العملية التي تقوم بها. على سبيل المثال، إذا كانت المنصة لا توفر معلومات كافية عن فريق العمل والمكان الذي تتخذ منه القرارات، فقد يشير ذلك إلى عدم وجود شفافية كافية.
2. وعود بعائد استثماري غير واقعي: إذا كانت المنصة تقدم وعودًا بعائد استثماري غير واقعي، فقد يكون هذا إشارة إلى النصب. يجب توخي الحذر إذا كانت المنصة تقدم عوائد استثمارية مفرطة وغير واقعية.
3. عدم وجود عملات مشفرة حقيقية: في بعض الحالات، قد يتم تشغيل منصة التعدين السحابي بشكل كامل عن طريق الدولار الأمريكي أو بعملات مشفرة لا تعتبر حقيقية. وبالتالي، لا يوجد تعدين حقيقي لأي عملة مشفرة، وهو مؤشر على النصب.
4. عدم وجود تفاصيل كافية عن العقود: يجب توخي الحذر إذا كانت المنصة لا تقدم معلومات كافية عن العقود التي يمكن شراؤها، والمدة التي يمكن الاستثمار بها، والعوائد المتوقعة. فإذا كانت هذه المعلومات غير واضحة، فقد يشير ذلك إلى وجود نشاط احتيالي.
5. عدم وجود دعم فني متاح: يجب توخي الحذر إذا لم يتم توفير دعم فني متاح ومهني للمستخدمين. فإذا كان المستخدمون لا يستطيعون الوصول إلى دعم فني مهني، فقد يتسبب ذلك في تعطل العملية وفقدان الأموال.
6. وجود شكاوى من المستخدمين السابقين: يجب أن تكون حذرًا إذا كان هناك شكاوى من المستخدمين السابقين بشأن المنصة. يمكن العثور على هذه الشكاوى على مواقع مثل Reddit وBitcointalk ومواقع التقييم الأخرى مثل الفوركس بالعربي والنسخة الجديدة. إذا كانت هناك عدد كبير من الشكاوى المتعلقة بالنصب أو الاحتيال، فإنه يجب تجنب هذه المنصة ، نتبع في الفوركس بالعربي سياسة شفافية المعلن فعليك الحذر من التقييمات و الشروحات الاجنبية المدفوعة علي مواقع الويب و يوتيوب والتواصل الاجتماعي.
7. عدم وجود وسائل دفع موثوقة: يجب توخي الحذر إذا كانت المنصة لا تقدم وسائل دفع موثوقة ومعروفة، وذلك لأنه يمكن استغلال وسائل الدفع الغير موثوقة للقيام بالنصب.على الرغم من أن هذه العلامات ليست دائمًا إشارة إلى النصب، إلا أنها تشكل إشارات حذر ويجب التحقق من المنصة جيدًا قبل الاستثمار. ينبغي عدم الاستثمار في أي منصة بدون تحقق واف من مصداقيتها وسمعتها.

 

هذا التقرير يتم تحديثة بأخر مستجدات القضية.