أعلن مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) يوم الجمعة أنه قد سحب تراخيص وسيطين عملات رقمية عملة ، بعد أن ربط تحقيق الشرطة عملياتها بتهريب المخدرات.هذه هي الحالة الأولى ، التي تعمل فيها AUSTRAC على هذا النحو بعد صدور قانون جديد ، اعتمد في أبريل 2018 ويهدف إلى تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال ، وتوسيع نطاق مسؤوليات الوكالة علي جميع وسطاء العملات المشفرة في البلاد.وجاءت كل من الشرطة الأسترالية و AUSTRAC ببيان مشترك ، عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عاما “شخص رئيسي” ، في إدارة وسيطين تبادل العملات الرقمية ، علي علاقة باستيراد وتهريب وحيازة حوالي 30 كلغ من المواد المحظورة ، بما في ذلك الكوكايين.ويُزعم أن المشتبه به قام بتنظيم عصابة إجرامية لتوزيع المخدرات من خلال مواقع الويب “دارك نت” وحسابات بيتكوين.“في حين أن النقد لا يزال” الملك “، أصبحت العملات الرقمية بسرعة الخيار المفضل لشبكات الجريمة المنظمة المتورطة في غسيل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، والجرائم الإلكترونية” ، قال قائد فريق مكافحة جرائم الإنترنت ، مفتش الشرطة مات كرافت في نشرة صحفية ، نقلتها رويترز . “دع هذا يكون بمثابة تحذير لوسطاء ومتداولي العملات الرقمية: إذا فشلت في الامتثال للقوانين والالتزامات ، فإن أفعالك لن تمر دون أن يلاحظها أحد”.وفقا لتقرير حديث لرويترز ، فقد ارتفعت قيمة كل عمليات احتيال العملات الرقمية لعام 2018 بأكثر من 400 ٪ على أساس سنوي إلى مبلغ مذهل قدره 1،7 مليار دولار أمريكي.
ForexArby.com has no relation whatsoever with Metaquote and we have no responsibility regarding their products offered by our Sponsors.
اغتنم فرصة لكسب أموال حقيقية على الفور!
قم بأربع خطوات بسيطة على طول الطريق إلى النجاح والاستقلال المالي
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.
DisagreeAgree
الاتصال عبر
I allow to create an account
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.