ايقاف وسيطين عملات رقمية بسبب الاتجار وتهريب الكوكيين

0 391

احصل على تنبيهات فورية مباشرة على جهازك عند نشر مقاله جديدة!

أعلن مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) يوم الجمعة أنه قد سحب تراخيص وسيطين عملات رقمية عملة ، بعد أن ربط تحقيق الشرطة عملياتها بتهريب المخدرات.

هذه هي الحالة الأولى ، التي تعمل فيها AUSTRAC على هذا النحو بعد صدور قانون جديد ، اعتمد في أبريل 2018 ويهدف إلى تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال ، وتوسيع نطاق مسؤوليات الوكالة علي جميع وسطاء العملات المشفرة في البلاد.

وجاءت كل من الشرطة الأسترالية و AUSTRAC ببيان مشترك ، عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عاما “شخص رئيسي” ، في إدارة وسيطين تبادل العملات الرقمية ، علي علاقة باستيراد وتهريب وحيازة حوالي 30 كلغ من المواد المحظورة ، بما في ذلك الكوكايين.

ويُزعم أن المشتبه به قام بتنظيم عصابة إجرامية لتوزيع المخدرات من خلال مواقع الويب “دارك نت” وحسابات بيتكوين.

“في حين أن النقد لا يزال” الملك “، أصبحت العملات الرقمية بسرعة الخيار المفضل لشبكات الجريمة المنظمة المتورطة في غسيل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، والجرائم الإلكترونية” ، قال قائد فريق مكافحة جرائم الإنترنت ، مفتش الشرطة مات كرافت في نشرة صحفية ، نقلتها رويترز . “دع هذا يكون بمثابة تحذير لوسطاء ومتداولي العملات الرقمية: إذا فشلت في الامتثال للقوانين والالتزامات ، فإن أفعالك لن تمر دون أن يلاحظها أحد”.

وفقا لتقرير حديث لرويترز ، فقد ارتفعت قيمة كل عمليات احتيال العملات الرقمية لعام 2018 بأكثر من 400 ٪ على أساس سنوي إلى مبلغ مذهل قدره 1،7 مليار دولار أمريكي.

مواضيع ذات صله
نبهني بجديد التعليقات
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد

قناة الفوركس بالعربي

يمكنك الان متابعتنا علي التليجرام

انضم للقناة أغلاق
تواصل معنا
message
whatsapp
telegram
email