القبض علي شخصية رئيسية في فريق وسيط الاحتيال EverFX

0 450
القبض علي شخصية رئيسية في فريق وسيط الاحتيال EverFX
الصفحة الرئيسية ل everfx

 

ألقت الشرطة الإسبانية يوم الأربعاء القبض على شخصية رئيسية في شركة الوساطة الأحتيالية EverFX. تعرفت الشرطة على الشخص الذي تم القبض عليه بأنه “بابلو أ” و المتورط في عملية أحتيال بقيمة 2 مليار جنية أسترليني.

وفقًا لـ OCCRP ، الذي كشفت تحقيقاته في عام 2020 عن شبكة الاحتيال الاستثماري الضخمة ، تم القبض على “بابلو أ” في مطار إل برات في برشلونة ، إسبانيا ، بعد أن أنهى رحلة من رومانيا. يشير بيان مشترك صادر عن قوات الشرطة Guardia Civil و Mossos d’Esquadra إلى أن “Pablo A” وفرقه تواصلوا مع الضحايا “من خلال مراكز الاتصال الموجودة على أطراف الاتحاد الأوروبي”.

حوالي 17000 شخص تعرضوا للخداع في إسبانيا وحدها. كما لاحظت منظمة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد أن EverFX كانت واحدة فقط من حوالي 470 “علامة تجارية” استثمارية مرتبطة بمجموعة الجريمة المنظمة نفسها ومنها مجموعات وشركات ICC Intercertus Capital Limited و axiance  و Aerarium Limited ,flipuniquemarket.live ومئات الشركات الآخري المرخصة في قبرص و جزر ما وراء المحيط.

هناك بعض الشركات الموجوده بالسوق العربي للفوركس التي تستخدم نفس ارقام تراخيص الشركات المتورطة بالاحتيال ولكن بينما القصة قيد التتطور سننتظر ظهور بعض المعلومات الموثوفة قبل ان نحذر منها.

ووفقًا لبيان  قوات الشرطة واستشهدت به منظمة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة  ، ” شبكة الجريمة تجني حوالي 50 مليون يورو كل ثلاثة أشهر من آلاف الضحايا من جميع أنحاء العالم”  وبالطبع يشمل ذلك الدول العربية.

وفي الوقت نفسه ، يأتي اعتقال الشخصية الرئيسية بعد شهر من إغلاق السلطات الأوروبية من خلال حملة منسقة 15 مركز اتصال للشبكة في ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية. خلال المداهمة ، التي جرت بين 8 و 9 نوفمبر ، ألقت الشرطة والمدّعون العامون من ألمانيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا وست دول أوروبية أخرى القبض على خمسة مشتبه بهم وصادرت آلاف اليوروهات النقدية ، من بين أمور أخرى. وقادت الحملة “يوروجست” ، وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي ، والتي مولت أيضًا الجهود.

القبض علي شخصية رئيسية في فريق وسيط الاحتيال EverFX
رجلان يقفان لالتقاط صورة على حساب EverFX Instagram مع شهادة اختبار حانة تقول ‘علي بابا واللصوص الـ 37’

 

في مايو من العام الماضي ، حظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركة ICC Intercertus Capital Limited ومقرها قبرص ، المشغل لـ EverFX ، من تقديم أدوات CFD في البلاد. قالت FCA في ذلك الوقت إن EverFX كانت تستعد للعديد من التجار البريطانيين في كياناتها الخارجية غير المصرح لها بتقديم خدمات في المملكة المتحدة.

أوضحت FCA: “تم حث العديد من المستهلكين في وقت لاحق على التعامل مع أعضاء في الخارج من مجموعة EverFX ، والتي لم يكن لديها تصريح لتقديم خدمات منظمة في المملكة المتحدة مما يعني أن المستهلكين يفتقرون إلى نفس المستوى من الحماية”.

ومع ذلك ، أخبرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا صحيفة El Pais الإسبانية أنها ليست على علم بالتحقيق في EverFX. وفي الوقت نفسه ، كانت EverFX نشطة في رعاية الرياضة ، حيث قامت برعاية عملاق كرة القدم الإسباني ، Sevilla FC ، بل ومددت الصفقة.

 

القبض علي شخصية رئيسية في فريق وسيط الاحتيال EverFX
الرئيس التنفيذي لشركة EverFX جورج كارولاس

 

وفي عام 2019 نشرت financemagnates.com مقالة لمقابلة مدفوعة مع المدير التنفيذي للوسيط بعنوان”الرئيس التنفيذي لشركة EverFX: لدينا خطط للتوسع في دبي وآسيا والمزيد”  يعلن عن التوسع الي دبي و الشرق الاوسط. بينما قامت اليوم بنشر خبر القبض علي أهم اعضاء فريق everfx المتورط في احتيال بقيمة اكثر من 2 مليار دولار.

 

 

 

 

القصة لا تزال تتكشف وتواصل الفوركس بالعربي مع شركات مختلفة للحصول على مزيد من التعليقات وسنقوم بتحديث المقالة بمجرد الحصول على مزيد من المعلومات.

[rafflepress id=”1″]

ForexArby.com has no relation whatsoever with Metaquote and we have no responsibility regarding their products offered by our Sponsors.

اغتنم فرصة لكسب أموال حقيقية على الفور!
قم بأربع خطوات بسيطة على طول الطريق إلى النجاح والاستقلال المالي
1
افتح حساب تداول
يمكن للمتداولين المبتدئين بدء حياتهم المهنية في الفوركس بالتدرب على حساب تجريبي
2
قم بتنزيل - منصة تداول قوية وموثوقة ومجربة
متطلبات النظام: ويندوز 7 والإصدارات الأحدث
منصة لنظام أندرويد
متطلبات النظام: أندرويد 4.0 والإصدارات الأحدث، 3جي/ واي فاي
منصة Ctrade لنظام آي أو إس
متطلبات النظام: آي أو إس 4.0 أو الإصدارات الأحدث، 3جي/واي فاي
3
قم بالإيداع في حساب التداول الخاص بك من خلال أي نظام دفع مناسب
4
تضمن البونصات الرائعة بدايتك الواثقة في التداول
تُضاف بونصات يتراوح حجمها من 20% إلى 50% إلى حسابك كلما قمت بالإيداع فيه
مواضيع ذات صله
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
arالعربية