fbpx

الـ FBI يعتقل مشغلي OneCoin للاحتيال في اكثر من 4 مليارات دولار

0 432

احصل على تنبيهات فورية مباشرة على جهازك عند نشر مقاله جديدة!

6x449 - الـ FBI يعتقل مشغلي OneCoin للاحتيال في اكثر من 4 مليارات دولارألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) القبض على كونستانتين إغناتوف ، القائد المزعوم للعملة الرقمية التي تعمل بنطام التسويق الهرمي و المعروفة باسم OneCoin. واتهم إجناتوف وشركاؤه بالاحتيال على المستثمرين في أكثر من أربعة مليارات دولار.

تأسست OneCoin في عام 2014 من قبل سيدة أعمال بلغارية و أخت كونستانتين ، التي شغلت منصب المدير العام في OneCoin حتى اختفائها قبل عامين. منذ عام 2016 ، كان المشروع موضوعًا للتحقيقات في الصين والهند ، وقد أصدرت العديد من الهيئات التنظيمية تحذيرات ضد عملياتها.

تعمل OneCoin كشبكة تسويق متعددة المستويات حيث بها أكثر من 3 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم يتم مكافئتهم مقابل شراء العملة الرقمية وجذب المزيد من الاعضاء للشراء مقابل عمولة.

عملت هذه الشركة بالنظام الهرمي في جميع أنحاء أوروبا وآسيا لأكثر من عامين واجتذبت ملايين الدولارات قبل أن يبدأ المنظمون في مختلف البلدان بالقلق بشأن شرعيتها.

في عام 2017 ، قامت حكومة كازاخستان بشن حملة على الشركة ، واصفة إياها بأنها عملية احتيال تروج لخطة بونزي خفية ، بالنظر إلى هيكلها الذي يعد بعائد استثمار يصل إلى عشرة أضعاف في غضون بضعة أشهر فقط – وهذا دليل واضح على عملية خداع هرمي.

القبض على محام أمريكي لغسيل أموال OneCoin

بعد بضعة أشهر ، ألقي القبض على Ignatova في الهند مع 30 شخص آخر ، بتهمة إدارة عملية احتيال علي الآلاف من المستثمرين. وأشارت الشرطة الهندية إلى أن أموال OneCoin تم تخزينها في 35 حسابًا مصرفيًا مختلفًا ، وتم نقل معظمها إلى مكان مجهول بعد فترة وجيزة من إجراء الاعتقالات.

ووفقاً لوثيقة المحكمة الرسمية ، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اعتقل أيضاً مارك سكوت ، وهو شريك سابق في شركة المحاماة الدولية لوك لورد ، التي اتُهمت بغسل ما يقرب من 400 مليون دولار ، والتي يدعي المحققون أنها عائدات برنامج OneCoin.

يقول المحققون أن شركة سكوت قامت بغسل الأموال من خلال صناديق التحوط في جزر كايمان وأرسلت غالبية هذه الأموال إلى مؤسسي المخطط.

وتعليقًا على الأخبار ، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وليام سويني: “كما نقول ، كانت OneCoin عملة رقمية موجودة فقط في عقول مبدعيها والمتهمين المشتركين معهم. على عكس العملات المشفرة الحقيقية ، والتي تحتفظ بسجلات لتاريخ معاملات المستثمرين ، لم يكن لدى OneCoin أي قيمة حقيقية. ولم تقدم للمستثمرين أي وسيلة لتتبع أموالهم ، ولا يمكن استخدامها لشراء أي شيء. في الواقع ، كان الوحيدون الذين استفادوا من وجودها هم مؤسسيها والمتآمرين معهم. سواء أكنت تتعامل مع عملة افتراضية أو  نقدية ، فإننا نحث العامه على الحرص الشديد مع أي استثمار. “

مواضيع ذات صله

اترك تعليق

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد

تواصل معنا
message
whatsapp
telegram
email