إيكوتي لندن تواجه دعوي قضائية لصلتها المزعومة بمخطط احتيالي والوسيط ينفي

0 478

إيكوتي لندن تواجه دعوي قضائية لصلتها المزعومة بمخطط احتيالي والوسيط ينفي

نقلا عن ديلي تليغراف البريطانية .. يواجه وسيط تداول العملات الأجنبية ايكوتي في لندن دعوى قضائية بملايين الجنيهات الاسترلينية بشأن صلاته المزعومة باحتيال مشتبه به بقيمة 125 مليون دولار (93 مليون جنيه إسترليني) ، علي غرار عملية احتيال بونزي يتم التحقيق فيها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تواجه Equiti Capital الكيان البريطاني لمجموعة ايكوتي ، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات ، طلبًا من المستثمرين في المخطط لسداد جزء من العمولات البالغة 13 مليون دولار التي تلقتها كوسيط رئيسي للمنتجات الاستثمارية المعقدة التي تقدمها شركة تسيطر عليها Mediatrix Capital.

قامت Mediatrix بجمع الأموال من المستثمرين ووعدت باستخدام خوارزميات التداول لتوليد عوائد ضخمة. يواجه ثلاثة من رؤساء ميدياتريكس محاكمة جنائية في الولايات المتحدة ، وهم متهمون بتحويل أكثر من 35 مليون دولار من أموال العملاء لاستخدامهم الشخصي ، بما في ذلك إنفاق 12 مليون دولار على العقارات وشراء مجوهرات باهظة الثمن وثلاث سيارات لاند روفر.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الإجراءات القانونية الأمريكية أن رؤساء ميدياتريكس قدموا “مدفوعات شبيهة بمخطط البونزي” لسداد أموال المستثمرين الذين سحبوها ، وإخفاء الخسائر التي تكبدوها.

تم جر شركة Equiti Capital ، إلى الفضيحة بعد أن عملت كوسيط لشركة Blue Isle 1 ، وهي شركة تسيطر عليها Mediatrix والتي تم دفع أموال المستثمرين إليها. في المستندات المقدمة في المحكمة العليا في لندن هذا الشهر ، ادعى صندوق الاستثمار في جزر كايمان Dismatrix وشركتين تابعتين ، Asyndeton و Polysyndeton ، أن Equiti كانت على علم أو كان ينبغي أن تكون على علم بالاحتيال المزعوم في Mediatrix. ويزعم المطالبون أنه كان ينبغي لشركة Equiti أن تعلم أن Blue Isle 1 كانت تخسر ملايين الدولارات في أنشطتها التجارية وأن الشركة (Blue Isle 1) لم تبلغ عن هذه الخسائر للعملاء الذين كانوا عرضة لخسارة أموالهم.

كما يزعمون أن Equiti كان ينبغي أن يكون على دراية بالمخاطر العالية للنشاط الاحتيالي أو غسل الأموال في الشركات لعدة أسباب ، بما في ذلك حقيقة أنه لم يتم تنظيم Mediatrix أو Blue Isle 1 من قبل أي منظم مالي والطبيعة الخطرة لتداول العملات الأجنبية . ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن Equiti كانت طرفًا في الاحتيال المزعوم.

طالب المستثمرين من شركة Equiti بسداد جزء من 13 مليون دولار من الرسوم والعمولات المتعلقة باستثماراتهم في Mediatrix بالإضافة إلى الفائدة البالغة 8٪ في السنة. وقال متحدث باسم Equiti Capital: “هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. لم تكن لـ Equiti علاقة مع Mediatrix أو أي من المدعين الاخرين. سوف ندافع بقوة عن هذا الادعاء التافه”.

لدى Equiti عمليات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك المملكة المتحدة وأرمينيا والإمارات والأردن والولايات المتحدة. أعلنت شركة Equiti Capital UK Limited ، الكيان البريطاني للمجموعة ، عن أرباح قبل الضرائب بلغت 569 ألف دولار العام الماضي من مبيعات بلغت 24.6 مليون دولار.

المصدر ديلي تلغراف
مواضيع ذات صله
0 0 صوت
تقييم العملاء
guest
تقييمك
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد